Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε εκβιασμούς και απάτες σε βάρος επιχειρηματιών.
Συνελήφθησαν ένας απόστρατος αστυνομικός και δύο ιδιώτες, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ αναζητούνται δύο Ιταλοί υπήκοοι (άνδρας και γυναίκα), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και άλλοι δύο Ιταλοί και ένας ημεδαπός, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση και απάτη
Οι δράστες, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2014, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος ύψους 110.400 ευρώ τουλάχιστον.
Σε βάρος των παραπάνω εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης και της απάτης.
Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, τον Ιούλιο του 2014, καταγγέλθηκε από ημεδαπό επιχειρηματία, ότι ο συλληφθείς ημεδαπός ιδιώτης και ο Ιταλός υπήκοος, που έχει ταυτοποιηθεί, τον εξαπάτησαν και του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (65.000) ευρώ, με το πρόσχημα υποτιθέμενης επένδυσης, που αφορούσε στην εισαγωγή σιδήρου, από την Ιταλία στην εγχώρια αγορά.
Η συναλλαγή ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, ενώ ο συλληφθείς ημεδαπός, τόσο προσωπικά, όσο και μέσω τρίτων ατόμων, απειλούσε και εκβίαζε τον επιχειρηματία, όταν αυτός αντιλήφθηκε την απάτη.
Στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας προέκυψε επίσης ότι, τον Ιούνιο του 2014, οι δύο παραπάνω δράστες, σε συνεργασία με τον απόστρατο αστυνομικό, εξαπάτησαν δύο αλλοδαπούς, υπηκόους Κένυας, από τους οποίους απέσπασαν το χρηματικό ποσό των (55.000) δολαρίων (Η.Π.Α.), για υποτιθέμενη επένδυση στον κατασκευαστικό τομέα, ενώ με διάφορες μεθοδεύσεις κατάφεραν να τους αποσπάσουν άλλα (6.500) ευρώ.
Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διακριβώθηκε η μεθοδολογία δράσης των μελών της οργάνωσης και ειδικότερα ότι δρούσαν με διακριτούς ρόλους και μετέρχονταν ιδιαίτερα τεχνάσματα (ταξίδια στην Ιταλία, «συνεργασία» με Ιταλούς επιχειρηματίες κ.λπ.), προκειμένου να εξαπατούν τα θύματά τους, κυρίως με το πρόσχημα των επενδύσεων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι με την μεθοδολογία αυτή κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, ύψους (110.400) ευρώ τουλάχιστον, το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2014.
Επιπλέον, τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα για την επίτευξη του σκοπού τους και την αποφυγή εντοπισμού τους από τις Αρχές. Ενδεικτικό του προσχεδιασμού και της οργάνωσης της εγκληματικής τους δράσης είναι το γεγονός της ολιγοήμερης παρουσίας στην Ελλάδα των Ιταλών υπηκόων, που έχουν ταυτοποιηθεί, η χρήση ιταλικής σύνδεσης τηλεφωνίας και η «εξαφάνισή» τους μετά την καταβολή των χρηματικών ποσών.
· Ο ημεδαπός συλληφθείς ήταν το αρχηγικό μέλος, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα, εμφανιζόταν ως Πρέσβης, Πρόξενος Αφρικανικών χωρών, μέτοχος ή εκπρόσωπος εταιρίας, που δραστηριοποιείται στην έκδοση δανείων και αναλάμβανε τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία, λαμβάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ως προκαταβολή.
· Ο απόστρατος αστυνομικός παρουσιαζόταν ως εν ενεργεία Αξιωματικός της Αστυνομίας, απόστρατος Αστυνομικός της Ε.Υ.Π., Αστυνομικός της INTERPOL και σωματοφύλακας του πρώτου.
· Ο Ιταλός υπήκοος, που έχει ταυτοποιηθεί, παρουσιαζόταν ως οδηγός του ημεδαπού, ήταν ο άμεσος συνεργάτης του στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ενώ ήταν παρών κατά την παράδοση των χρηματικών ποσών των ανωτέρω παθόντων στο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.
· Η Ιταλίδα υπήκοος, που έχει ταυτοποιηθεί, παρουσιαζόταν ως διευθύντρια διαφόρων επιχειρήσεων στην Ιταλία, είχε διαμεσολαβητικό ρόλο και αναλάμβανε την εκτίμηση και την σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων για τις υποτιθέμενες αγοραπωλησίες.
· Η ημεδαπή συλληφθείσα παρουσιαζόταν ως σύζυγος του «αρχηγικού» μέλους και συμμετείχε στις εγκληματικές του δραστηριότητες, είτε επιβεβαιώνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς του, είτε πραγματοποιώντας έμμεσες απειλές προς τα θύματα.
-------------------------------------------------
Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για καταγγελίες ανάλογων περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, καθ’ όλο το 24ωρο, στο τηλέφωνο 210-8779700 της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.